El conglomerado financiero HSBC, uno de los más grandes del mundo, fue hallado responsable de las violaciones reveladas durante la auditoría de sus procedimientos destinados a contrarrestar la legalización de fondos obtenidos de actividades ilícitas.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido concluyó que el sistema de monitoreo de transacciones de HSBC presentaba serias fallas entre el 31 de marzo de 2010 y el 31 de marzo de 2018. El organismo autorizado manifestó que se cometieron muchos errores “inaceptables”, incluido un seguimiento insuficiente, una evaluación inadecuada del riesgo de nuevos escenarios, etc.
En este sentido, el conglomerado deberá pagar una multa de 63,95 millones de libras (más de 85 millones de dólares estadounidenses). HSBC decidió no cuestionar las conclusiones extraídas por los especialistas de la Oficina.
