Según un estudio realizado por Forbes, más de la mitad de las transacciones en los intercambios de Bitcoin son falsas. Las razones son el llamado "comercio de lavado" y la supervisión deficiente de los intercambios.
El comercio de lavado es cuando un comerciante compra y vende repetidamente el mismo activo durante un corto período de tiempo en un intento de engañar a otros participantes del mercado en cuanto al precio o la liquidez del activo. El propósito de estas operaciones es inflar el volumen de negociación y crear la apariencia de una creciente popularidad del activo. El artículo señala que el comercio al ras también beneficia a los intercambios.
El estudio encontró que los volúmenes de negociación de bitcoin calculados por plataformas consideradas de buena reputación no reflejan la imagen real. Recursos como CoinMarketCap, CoinGecko, Nomics y Messari brindan evaluaciones completamente diferentes del comercio diario de bitcoins.
Forbes estima que el volumen total de operaciones diarias de bitcoin el 14 de junio fue de 128.000 millones de dólares, la mitad de los 262.000 millones de dólares informados por las plataformas.
Las más problemáticas para los volúmenes falsos son las plataformas que reportan grandes cantidades pero operan con poca o ninguna supervisión regulatoria, como Binance, MEXC Global y Bybit, dijeron los analistas. En total, los intercambios menos regulados representan alrededor de $ 89 mil millones en volumen real de operaciones, según el estudio, en comparación con $ 217 mil millones según esas plataformas.
